一、召開會議的基本情況
（一）本次股東大會是2021年度股東大會。
（二）本次股東大會由湖北雙環科技股份有限公司（簡稱“公司”）董事會召集。
2022年4月1日公司召開了第十屆董事會第九次會議，審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。
（三）本次會議的召開合法、合規，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、業務規則和本公司章程的規定。
（四）會議召開時間：
1、本次股東大會現場會議召開時間為：2022年4月25日（星期一）下午 14:45。
2、深交所互聯網投票系統的投票時間為：2022年4月25日上午 9:15－下午15:00。
3、深交所交易系統投票時間為：2022年4月25日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
（五）會議的召開方式：
本次股東大會采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開。根據相關規定，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
本次股東大會不涉及征集投票權。
（六）股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2022年4月20日。
（七）出席對象
1、截止2022年4月20日（股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。
3、公司聘請的其他人員。
（八）現場會議地點：湖北省應城市東馬坊團結大道26號雙環科技辦公大樓三樓一號會議室。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼表
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
2021年度董事會工作報告 |
√ |
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2.00 |
2021年度報告及年報摘要 |
√ |
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3.00 |
關于2021年度利潤分配方案的議案 |
√ |
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4.00 |
2021年度內部控制評價報告 |
√ |
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5.00 |
關于續聘會計師事務所的議案 |
√ |
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6.00 |
關于核銷部分應收款項的議案 |
√ |
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7.00 |
2021年度監事會工作報告 |
√ |
1、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，具體內容詳見公司于 2022 年 3 月10日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事 2021年度述職報告》。
2、上述議案已經公司第十屆董事會第八次會議、 第十屆監事會第五次會議審議通過。詳細內容見公司2022年3月10日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
3、上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、股東大會會議登記方法
（一）登記方式：現場、信函或傳真方式。
（二）登記時間：2022年4月20日（股權登記日）交易結束后至股東大會主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前的工作日工作時間段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。
（三）登記地點：湖北省應城市東馬坊公司辦公大樓公司證券部及股東大會現場。
（四）登記和表決時需提交文件的要求：
法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明文件或法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證；
個人股股東持股東帳戶卡、持股憑證和個人身份證；
委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。
（五）會議聯系方式：
地 址：湖北省應城市東馬坊團結大道26號雙環科技證券部
郵政編碼：432407
電 話：0712-3580899
傳 真：0712-3614099
電子信箱：sh000707@163.com
聯 系 人：張雷
（六）會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理
五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體方法見本通知附件 1。
六、備查文件
（一）提議召開本次股東大會的公司第十屆董事會第九次會議決議。
湖北雙環科技股份有限公司董事會
2022年4月1日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（1）普通股的投票代碼與投票簡稱
投票代碼：股東的投票代碼為“360707”。
投票簡稱：“雙環投票”。
（2）填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年4月25日的交易時間，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統投票的時間為2022年4月25日9:15－15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2:股東代理人授權委托書（樣式）
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人（本股東單位）出席湖北雙環科技股份有限公司2021年度股東大會。
代理人姓名：
代理人身份證號碼：
委托人姓名：
委托人證券帳號：
委托人持股數：
委托書簽發日期：
委托有效期：
本次股東大會提案表決意見表
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提案
編碼 |
提案
名稱 |
備注 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
2021年度董事會工作報告 |
√ |
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2.00 |
2021年度報告及年報摘要 |
√ |
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3.00 |
關于2021年度利潤分配方案的議案 |
√ |
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4.00 |
2021年度內部控制評價報告 |
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5.00 |
關于續聘會計師事務所的議案 |
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6.00 |
關于核銷部分應收款項的議案 |
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7.00 |
2021年度監事會工作報告 |
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委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）
