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湖北雙環科技股份有限公司第十屆監事會第五次會議決議公告

發布者:admin 瀏覽次數:2492 發布日期:2022/3/10 15:34:31

一、監事會會議召開情況

1、湖北雙環科技股份有限公司第十屆監事會第五次會議于202238日舉行,本次會議采用現場會議與視頻會議相結合的形式舉行,會議地點為湖北省應城市東馬坊團結大道26號雙環科技辦公大樓三樓一號會議室。

2、本次監事會會議應出席的監事人數為3人,實際出席會議的監事人數3人。

3、本次監事會會議由監事會主席陳剛應先生主持。

4、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、會議審議通過了以下議案

1、審議并通過了《2021年度監事會工作報告》,該議案還需提交公司2021年度股東大會審議。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

監事會工作報告:

1)監事會會議情況

報告期內共舉行7次監事會會議,全體監事均參加了各次會議。監事會審議事項分別為:

第九屆監事會第十五次會議審議通過了《公司2020年度監事會工作報告》、《公司2020年度報告及年報摘要》、《2020度利潤分配方案》、《公司2021年度日常關聯交易預計》《公司2020年度內部控制評價報告》、《公司2020年度計提資產減值準備》、《公司續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)》等議案;

第九屆監事會第十六次會議審議通過了《關于公司重大資產出售暨關聯交易符合相關法律、法規規定的議案》、《關于公司重大資產出售暨關聯交易方案的議案》、《關于公司、湖北環益化工有限公司與應城宜化化工有限公司簽署<湖北雙環科技股份有限公司及湖北環益化工有限公司與應城宜化化工有限公司之重大資產出售協議>的議案》、《關于<湖北雙環科技股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等議案;

第九屆監事會第十七次會議審議通過了《2021年第一季度報告全文和正文》議案。

第九屆監事會第十八次會議審議通過了《關于公司重大資產出售暨關聯交易符合相關法律、法規規定的議案》、《關于公司重大資產出售暨關聯交易方案的議案》、《關于公司、湖北環益化工有限公司與應城宜化化工有限公司簽署<湖北雙環科技股份有限公司及湖北環益化工有限公司與應城宜化化工有限公司之重大資產出售協議之補充協議>的議案》、《關于<湖北雙環科技股份有限公司重大資產出售暨關聯交易草案>及其摘要的議案》等議案。

第十屆監事會第一次會議審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》

第十屆監事會第二次會議審議通過了《2021年半年度報告》、《2021年半年度報告摘要》、《對湖北宜化集團財務有限責任公司的風險評估報告的議案》。

第十屆監事會第三次會議審議通過了《2021年第三季度報告》

2)監督公司依法運作情況

公司董事會在報告期內能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規和制度的要求,規范運作。公司重大決策科學合理,決策程序合法有效;公司建立和完善了各項內部管理和內部控制制度;公司董事、經理執行職務時能夠勤勉盡責,沒有發現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

3)檢查公司財務的情況

監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真核查,認為公司2021年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果,大信會計師事務所出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。

4)公司會計政策變更的意見

報告期內,公司根據財政部有關規定和要求,對公司會計政策相關內容進行相應調整,公司監事會認為:公司會計政策變更符合財政部的相關規定及公司的實際情況,沒有損害公司和全體股東的利益。

5)公司關聯交易情況

報告期內,公司與關聯方之間的關聯交易決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定,關聯交易價格參照市場價格,公允合理,體現了公開、公平、公正的原則;交易雙方權利、義務由簽訂的協議、合同予以規范,雙方均嚴格按協議履行,未損害公司、股東、特別是中小股東的利益。

6)對公司內部控制評價報告的意見

公司監事會認為:公司已建立了較為完整而有效的內部控制體系,制訂了較為完善、合理的內部控制制度,公司的內控制度符合國家有關法規和證券監管部門的要求,各項內部控制在生產經營等公司營運的各個環節中得到了持續和嚴格的執行,為本公司經營管理的合法合規、資產安全、財務報告及相關信息的真實、完整提供了合理保障。董事會出具的內部控制評價報告不存在重大缺陷,能夠真實、準確、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。

7)檢查公司建立和實施內幕信息知情人登記管理制度的情況

公司已按照證券監管機構的相關規定制訂了《內幕信息知情人登記管理制度》,并嚴格按照該制度控制內幕信息知情人范圍,及時登記公司內幕信息知情人名單。報告期內,公司無內幕交易行為發生,內幕信息知情人管理制度執行到位、有效。

2、審議并通過了《2021年度報告及年報摘要》

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

經審核,監事會認為公司董事會編制和審議2021年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,議案詳情見本公司同日發布在巨潮資訊網上的2021年度報告及年報摘要。

3、審議并通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為42,262萬元,上市公司母公司實現凈利潤為42,934.96萬元,截至20211231日,母公司報表未分配利潤為-99,877.80萬元,合并報表未分配利潤-126,241.13萬元,綜合考慮公司實際經營情況及未來發展需求,為了保障公司持續發展、平穩運營,亦為全體股東利益的長遠考慮,公司擬定2021年度利潤分配方案為不分紅,不送紅股也不進行公積金轉增股本。此利潤分配方案符合《公司章程》等相關規定,該議案還需提交公司2021年度股東大會審議。

4、審議并通過了《2021年度內部控制評價報告

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,議案詳情見公司同日披露的《2021年度內部控制評價報告》。

5審議并通過了《關于核銷部分應收款項的議案》

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

公司監事會認為:本次核銷應收款項、其他應收款的事項符合《企業會計準則》和相關政策要求,符合公司的實際情況,能夠更加公允地反映公司的財務狀況以及經營成果。本次核銷的應收款項、其他應收款,均已全額計提減值準備,核銷不影響當期損益,公司董事會對該事項的決策程序合法合規。同意公司本次核銷應收款項、其他應收款的事項。

該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,議案詳情見公司同日披露的《關于核銷部分應收款項的公告》,公告編號2022-021

6、審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,議案詳情見公司同日披露的《關于續聘會計師事務所的公告》,公告編號2022-020

7、審議并通過了《關于會計政策變更的議案》

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

議案詳情見公司同日披露的《關于會計政策變更的的公告》,公告編號 2022-022

三、備查文件

湖北雙環科技股份有限公司第十屆監事會第五次會議決議。

湖北雙環科技股份有限公司監事會

                                    2022310

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