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湖北雙環科技股份有限公司第十屆董事會第八次會議決議公告

發布者:admin 瀏覽次數:2504 發布日期:2022/3/10 15:32:09

一、董事會會議召開情況

1.湖北雙環科技股份有限公司第十屆董事會第八次會議于202238日采用現場會議與視頻會議相結合的方式舉行,會議地點為湖北省應城市東馬坊團結大道26號雙環科技辦公大樓三樓一號會議室。

2.本次會議應出席的董事9人,實際出席會議的董事9人。

3.本次董事會會議由董事長汪萬新先生主持,公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。

4.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、會議審議通過了以下議案

1.審議并通過了2021年度董事會工作報告》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

該議案還需提交公司2021年度股東大會審議。議案詳情見本公司同日發布在巨潮資訊網上的2021年度報告第三節管理層討論與分析。

2.審議并通過了《2021年度報告及年報摘要》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,議案詳情見本公司同日發布在巨潮資訊網上的2021年度報告及年報摘要。

3.審議并通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為42,262萬元,上市公司母公司實現凈利潤為42,934.96萬元,截至20211231日,母公司報表未分配利潤為-99,877.80萬元,合并報表未分配利潤為-126,241.13萬元,綜合考慮公司實際經營情況及未來發展需求,為了保障公司持續發展、平穩運營,亦為全體股東利益的長遠考慮,公司擬定2021年度利潤分配方案為不分紅,不送紅股也不進行公積金轉增股本。此利潤分配方案符合《公司章程》等相關規定。

該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,獨立董事發表了同意的獨立意見,獨立意見詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。

4.審議并通過了《2021年度內部控制評價報告

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,獨立董事對此發表了同意的獨立意見,獨立意見詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。議案詳情見公司同日披露的《2021年度內部控制評價報告》。

5.審議并通過了《關于申請撤銷公司股票交易退市風險警示和其他風險警示的議案》

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

議案詳情見公司同日披露的《關于申請撤銷公司股票交易退市風險警示和其他風險警示的公告》,公告編號2022-019

6.審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,獨立董事對此發表了事前認可及表示同意的獨立意見,事前認可及獨立意見詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。議案詳情見公司同日披露的《關于續聘會計師事務所的公告》,公告編號2022-020

7.審議并通過了《董事會關于公司2021年度證券投資情況的專項說明的議案》

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見,獨立意見詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。

8.審議并通過了《關于核銷部分應收款項的議案》

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,獨立董事對此發表了表示同意的獨立意見,獨立意詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。議案詳情見公司同日披露的《關于核銷部分應收款項的公告》,公告編號2022-021

9.審議并通過了《關于會計政策變更的議案》。

表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。

議案詳情見公司同日披露的《關于會計政策變更的的公告》,公告編號 2022-022

三、備查文件

湖北雙環科技股份有限公司第十屆董事會第八次會議決議

湖北雙環科技股份有限公司董事會

                                         2022310

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